פרסום | קשרו אלינו
נט4יו
כל הרשת הישראלית במקום אחד
  עמוד הבית >> רססים - RSS >> הבהרה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון בצווים

רססים - RSS

  ראשי  |  הזנה פשוטה  

link פאנדר - פורטל קרנות נאמנות פאנדר - פורטל קרנות נאמנות (5-7-2024 0:58:41)

feed הבהרה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון בצווים (26-6-2024 4:53:55)
‏נוכח פניות שהתקבלו בתקופה האחרונה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון הקבועות בצווי איסור הלבנת הון, נבקש להבהיר כדלהלן: צווי איסור הלבנת הון קובעים רשימת מדינות וטריטוריות בסיכון להלבנת הון ומימון טרור. בהתאם לחובות הקבועות בצווים, יש לנקוט באמצעי בקרה מוגברים בנוגע לפעילות מול מדינות או טריטוריות אלו. בנוסף, חלה חובה לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על כל פעולה חייבת בדיווח, בהתאם לצו, בסכום שווה ערך ל- 5,000 ₪ ומעלה, בנוגע לכל פעילות הנעשית מול מדינו ת או טריטוריות בסיכון. רשימת המדינות בסיכון מונה, בין היתר, את quot;מועצת הנסיכויות ...

execution time : 0.585 sec
נט4יו
×

הצהרת נגישות

אתר זה מונגש לאנשים עם מוגבלויות על פי Web Content Accessibility Guidelines 2 ברמה AA.
האתר נמצא תמידית בתהליכי הנגשה: אנו עושים כל שביכולתנו שהאתר יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות.
אם בכל זאת נתקלתם בבעיית נגישות אנא שלחו לנו הערתכם במייל (אל תשכחו בבקשה לציין את כתובת האתר).

אודות ההנגשה באתר: